优德w88中文版登陆中国长江航运集团南京油运股份无限公司第七届董事会第十四次集会决议通知布告

本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

公司于2014年2月17日以书面和电子邮件的体例发出召开第七届董事会第十四次集会的通知,集会于2014年2月20日在南京召开。集会应到董事9人,实到董事7人,段彦修董事和裴平董事因事情缘由缺席本次集会,别离书面委托李万锦副董事长和茅宁董事行使表决权。公司监事会成员和部门高级办理职员列席了集会。集会由董事长朱宁先生掌管,集会的召开合适《公司法》和公司《章程》的划定,集会决议合法、无效。集会审议通过了如下决议:

为实在反应公司的财政情况以及运营功效,按照《企业管帐原则》的有关划定,经专业机构评估,公司董事会赞成在2013岁暮对9艘VLCC船舶计提资产减值预备约人民币25.17亿元。

具体内容详见同日登载的《*ST长油关于计提资产减值预备的通知布告》(临2014—008)。

为无效防备和化解公司在运营勾当中较大不确定性经济事项的危害,实在反应公司财政情况和运营功效,按照《企业管帐原则》有关划定,公司董事会赞成在2013岁暮对10艘持久期租VLCC计提估计欠债约人民币21.03亿元。

具体内容详见同日登载的《*ST长油关于对持久期租VLCC计提估计欠债的通知布告》(临2014—009)。

为落实交通运输部公布的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》,董事会赞成将“大庆439”、“亚洲雄狮”、“宁化401”等3艘船舶提前报废拆解,将“大庆437”轮对外出售,并授权运营层决定具体船舶措置事宜。

具体内容详见同日登载的《*ST长油关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知》(临2014—010)。

本公司及监事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

公司于2014年2月17日以书面和电子邮件的体例发出召开第七届监事会第八次集会的通知,集会于2014年2月20日在南京召开。集会应到监事5名,实到监事5名,本次集会的召开合适相关法令、律例和公司《章程》的划定,集会决议合法无效。集会由监事会主席刘毅彬先生掌管。经当真审议,到会监事分歧构成如下决议:

公司监事会以为:公司董事会审议本次计提资产减值预备和计提估计欠债的议案的决策法式合法;公司这次计提资产减值预备和计提估计欠债合适公司的现实环境和有关政筹谋定,可以或许公平地反应公司的财政情况以及运营功效;赞成这次计提资产减值预备和计提估计欠债。

本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

中国长江航运集团南京油运股份无限公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次集会,集会审议通过了《关于对VLCC船舶计提资产减值预备的议案》。公司在2013岁暮对9艘VLCC船舶计提资产减值预备约人民币25.17亿元。现将本次计提资产减值预备的具体环境通知布告如下:

2009年以来国际油运市场特别是原油运输市场连续低迷,运价持久显著低于行业均匀的盈亏均衡点。大型原油轮资产价钱也呈现了大幅下跌,2012年以来曾经较永劫间处于低位。目前投入利用的新型节能环保型VLCC船舶较老一代油轮更有市场所作力。公司以为,截止2013岁尾,公司VLCC船舶资产呈现了较着的减值迹象,且在可预感未来呈现大幅回升的几率较小。

按照《企业管帐原则第8号-资产减值》的有关划定,公司礼聘专业评估机构对2013年12月31日具有减值迹象的9艘VLCC船舶资产进行了减值测试。根据减值测试成果,9艘VLCC船舶应计提资产减值预备约人民币25.17亿元。

公司在2013岁暮对9艘VLCC船舶计提资产减值预备约人民币25.17亿元,估计将添加公司2013年度吃亏约人民币25.17亿元。

上述计提资产减值预备数据仅为开端核算数据,具体精确的数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。

公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次集会,集会审议通过了《关于对VLCC船舶计提资产减值预备的议案》。公司董事会以为:公司根据《企业管帐原则》及公司资产现实环境计提资产减值预备,根据充实,并可公平的反应公司资产情况,赞成对9艘VLCC船舶计提资产减值预备约人民币25.17亿元。

公司独立董事对本次计提资产减值预备进行了当真审核,颁发独立看法如下:本次计提资产减值预备基于隆重性准绳,合适《企业管帐原则》等有关划定和公司资产现实环境,公平地反应了公司的资产情况,有助于供给愈加实在靠得住的管帐消息。

公司监事会以为:公司董事会审议本次计提资产减值预备议案的决策法式合法;公司这次计提资产减值预备合适公司的现实环境和有关政筹谋定,可以或许公平地反应公司的财政情况以及运营功效;赞成这次计提资产减值预备。

本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

中国长江航运集团南京油运股份无限公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次集会,集会审议通过了《关于对10艘持久期租VLCC计提估计欠债的议案》。公司在2013岁暮对10艘持久期租VLCC计提估计欠债约人民币21.03亿元。现将具体环境通知布告如下:

10艘持久期租VLCC船舶均由公司所属全资子公司长航油运(新加坡)无限公司从境外船东公司租入,运力共计306万载重吨,租期为10-12年。

《企业管帐原则第13号-或有事项》的划定:“在企业经济勾当中依拍照关合同商定而发生的权利,因必需履行的义务同时餍足下列前提的,该当确以为估计欠债:(一)该权利是企业负担的现时权利;(二)履行该权利很可能导致经济好处流出企业;(三)该权利的金额可以或许靠得住地计量。”

本公司在资产欠债表日对10艘持久期租VLCC计提估计欠债合适企业管帐原则关于确认估计欠债的划定。

公司与境外船东公司签定了不成打消的持久期租合同,负有法定权利,在承租期内,非论市场运价指数若何变更,公司都必要负担船舶期租房钱的领取义务。公司自VLCC船舶租入以来,均能较好的履行租赁合同(领取房钱),虽有财政目标不克不及餍足持久期租和谈有关条目的商定,经与船东公司敌对协商,未产生本色性违约。但因为持续吃亏,目前已合适计提估计欠债的前提。因而,公司决定在2013岁尾,按照可能发生最大丧失的最佳估量数确认估计欠债。

按照测算,10艘持久期租VLCC于租赁期内需计提的估计欠债约人民币21.03亿元。 上述计提的估计欠债估计将添加公司2013年度吃亏约人民币21.03亿元。

上述计提估计欠债数据仅为开端核算数据,具体精确的数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。

本公司此后将在资产欠债表日,对上述船舶计提的估计欠债进行复核,按照具体环境,对估计欠债的账面价值进行调解。

公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次集会,集会审议通过了《关于对10艘持久期租VLCC计提估计欠债的议案》。公司董事会以为:公司根据《企业管帐原则》及公司资产现实环境计提估计欠债,根据充实,并可公平的反应公司资产情况,赞成对10艘持久期租VLCC计提估计欠债约人民币21.03亿元。

公司独立董事对本次计提估计欠债进行了当真审核,颁发独立看法如下:本次计提估计欠债基于隆重性准绳,合适《企业管帐原则》等有关划定和公司资产现实环境,公平地反应了公司的资产情况,有助于供给愈加实在靠得住的管帐消息。

公司监事会以为:公司董事会审议本次计提估计欠债的议案的决策法式合法;公司这次计提估计欠债合适公司的现实环境和有关政筹谋定,可以或许公平地反应公司的财政情况以及运营功效;赞成这次计提估计欠债。

本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

第1、2项议案业经公司第七届董事会第十二次集会审议通过;第3、4项议案业经公司第七届董事会第十四次集会审议通过;第5项议案业经公司第七届董事会第十次集会审议通过。

1、凡于2014年3月14日下战书买卖竣事后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的本公司股东,均可加入集会,因事不克不及出席者可委托代办署理人出席集会。

合适上述前提的股东请于2014年3月19日9:00—17:00到本公司证券部打点注销手续。过期未打点注销的,请于集会召开当日9:00之前到油运大厦16楼打点注销,集会起头后将不再接管股东注销。

小我股东持自己身份证、股东证券账户卡打点注销。法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人停业执照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司打点注销手续;若委托代办署理人出席的,代办署理人应持加盖单元公章的法人停业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和自己身份证到公司注销。异地股东能够通过传真体例注销。

兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席中国长江航运集团南京油运股份无限公司2014年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。本单元(人)对本次集会所审议事项的投票志愿如下(在表决项后面的方框内打“ ”):

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